Alexey Efimovich Frenkel은 VIP- 뱅크 OJSC 이사회를 이끄는 유명한 러시아 금융가입니다. 2007 년 그는 Andrei Kozlov의 살인 명령을 받았다는 혐의로 체포되었습니다. 19 년 형을 선고 받았다. 이 기사는 은행가의 약력을 검토합니다.
어린 시절
Alexey Frenkel은 1971 년 모스크바에서 태어났습니다. 그러나 온 가족이 작은 도시인 볼 스크 (Saratov Region)로 이사했습니다. 알렉세이 에피 모 비치의 부모는 여전히 군 학교에서 화학을 가르치면서 그곳에 살고 있습니다. 볼 스크에서 프렌 켈 가족은 친절한 말로만 말합니다.
알렉세이는 학교 2 번에서 공부했습니다. 교사들은 그를 조용하고 겸손하며 충돌하지 않는 아이로 기억합니다. 또한 Frenkel은 호기심과 예리한 마음을 가졌습니다. 학교에 오기 전에 Alexei는 이미 글을 읽고, 읽고, 배우고, 수학을 잘 알고있었습니다. 그리고 7 학년에 소년은 10 학년에 공부 한 사람들을 위해 시험 작업을했습니다. 그는 정기적으로 교사들을위한 독특한 시험을 마련하여 복잡한 질문과 도서관에서 살펴 봐야 할 답변을 요구했습니다.
일
1992 년 Alexei Frankel은 모스크바 주립 대학 경제학 부를 졸업하고 즉시 러시아 합작 은행에서 일자리를 얻었습니다. 1 년 후, 그 젊은이는 금융 기관인 "석유"로 이주하여 외환 부 책임자가되었습니다. 1994-1995 년에 Frenkel은 은행 부의장을 맡았습니다. 동시에 그는 회계사로 일했습니다.
VIP 은행
2000 년 Frankel Alex는 금융 기관인 Visa에 왔습니다. 그 후 이코노미스트는 이름을“VIP Bank”로 바꾸어 이사회와 이사회에 들어갔다. 또한 Alexei Efimovich는이 기관을 CER (예금 보험 시스템) 참가자들에게 포함시키기를 원했습니다. 그러나 그는 Andrei Kozlov (러시아 연방 중앙 은행 부의장)의 사람에 대한 엄격한 저항을 만났다.
2006 년 중반, 법률 위반으로 VIP- 뱅크로부터 라이센스가 취소되었습니다. 일부 언론은이 시점까지 금융 기관의 모든 고객이 서비스를 위해 Europrominvest로 이전되었다고보고했습니다. SmartMoney 잡지에 따르면, 후자는 Frenkel Empire의 일부로, 기업가들이 돈을 현금으로 버는 데 도움이되는 일련의 대출 기관입니다.
Europrominvest
2005 년에 법 집행 기관이이 은행에 관심을 갖게되었습니다. 그런 다음 검사관은 수거 차량과 현금 데스크에서 발견 된 현금에 대한 문서에 만족하지 않았습니다. 그러나 그들은 Europrominvest에 제재를 적용하지 않았다. SmartMoney 잡지에 따르면 Alexei Frankel은 기관을 이스라엘 신용 기관인 Apoalim Bank에 판매하려했지만 Andrei Kozlov는 거래를 막았습니다.
2006 년 11 월 중앙 은행 부회장은 라이센스와 Europrominvest를 철회했다. 이것의 주된 이유는이 모호한 성격의 거래의 틀에서 380 억 루블의이 기관의 고객이 이전 한 것이 었습니다. 이 사건 이후 Alexei Efimovich는 SmartMoney 잡지의 명예 훼손을 고소하기로 결정했습니다. VIP 은행이 발행 한 보도 자료에 따르면 프렌 켈 제국은 존재하지 않으며 금융 회사의 동생은 Europrominvest에서 근무했습니다.
중앙 은행 부회장 암살
2006 년 9 월 Andrei Kozlov에 대한 시도가있었습니다. 하루 후, 그는 병원에서 사망했습니다. 또한 그의 운전자 Alexander Semyonov가 사망했습니다. 살인 사실에 대해, 러시아 검찰청은 제 105 조 (2 부)에 따라 형사 사건을 개시했다.
한 달 후, 살인 혐의로 구금되었다. 그리고 11 월에서 12 월 사이에 조사에 따르면 범죄자와 연기자 사이의 중개자였던 많은 용의자가 여전히있었습니다. 연말에 유리 차이 카는 코즐 로프 살인 사건이 열렸다고 밝혔다.
체포
2007 년 1 월 11 일, 검찰청은 운영 조사 중 고객의 구류에 대해 언론에 보도했습니다. Chaika는 Rossiya 채널과의 인터뷰에서 가까운 시일 내에 범죄와 관련된 더 많은 사람들을 체포 할 가능성을 배제하지 않았습니다. 같은 날, Igor Trunov라는 은행가의 변호사는 그의 고객이 고객으로 간주되었다고 말했습니다. 프랭클 알렉스는 구금되었습니다. 1 월 12 일 모스크바 바스 마니 법원은 조사에 따르면 금융 기관과 관련이 있으며 범죄에 연루된 것으로 의심되는 리아나 아체 로바 (Liana Askerova)를 구금 할 수있는 허가를 받았다. 그리고 3 일 후 같은 기관이 프렌 켈을 체포하기로 결정했습니다. Kommersant 신문은 법원이 Alexei Efimovich를 자유롭게 내버려 두는 것이 용납 될 수 없다고 판결했다. 사건의 모든 증거를 파기하고 증인에게 압력을 가할 수 있기 때문이다. Frenkel의 고발은 Askerova의 간증에만 근거한 것입니다. 금융사의 변호사는 그 소녀가 고의로 자신의 의뢰인을 규정한다고 반복해서 언급했습니다.
파트너
조사에 따르면 Askerova는 Frenkel이 고용 된 살인자를 찾도록 도왔습니다. 소녀 자신은 그러한 문제에 정통하지 않았기 때문에 Boris Shafray (우크라이나 사업가)에게 의지했습니다. 기업가는 Bogdan Pogorzhevsky (루간 스크시의 범죄 구조 대표)로 갔다. 알렉산더 벨로 코피 토프 (Alexander Belokopytov), 맥심 프로 글 리아드 (Maxim Proglyad), 알렉세이 폴로 빈킨 (Alexei Polovinkin)은 이미 5 천 달러에 3 명의 살인자를 고용했습니다. 당시 그들은 개인 운송 수단으로 수도에서 돈을 벌었습니다. 세 사람 모두 경험이없는 범죄자 였기 때문에 경찰이 찾아온 살인 현장에서 많은 흔적을 남겼습니다. 살인자들은 포고 로제 브 스키와 협력하고 인도하기로 동의했고 검찰의 사무실을 샤프 레이로 가져 왔습니다.
구금 된 사업가는 증언하지 않았으며 사건에 관여하지 않았다고 선언했다. 그러나 보리스의 체포에 대해 배우던 Askerova는 변호사를 찾기 시작했으며, 조사관의 관심을 끌었다. 체포 된 후 그녀는 요원들에게 살인의 고객 인 프렌 켈에 대해 말했다.
기소
언론 보도에 따르면, Alexei Efimovich는 계약 살인에 대한 일체의 참여를 완전히 거부했습니다. 이 사건에 자신의 사람을 끌어들이면서 그는 "강한 상대방에 대한 중앙 은행의 도발"을 고려했다. 또한, 금융사는 VIP 은행의 라이센스 취소와 관련하여 1 월 15 일 예정된 법원 청문회와 관련하여 체포를 연관시켰다.
2007 년 초 Alexei Frenkel은 중앙 은행 부회장 살해 조직을 담당했습니다. NTV에 따르면, 금융가의 주된 동기는 소 즈비 네스 뱅크와 VIP 은행의 라이센스 리콜에 대한 코졸 로프의 복수였다. 돈 세탁을 위해이 기관들이 문을 닫은 후, 자신의 창업에 참여한 금융가는 수십억 달러의 손실을 입었다.
Alexey Frenkel의 노트
2007 년 1 월 Kommersant는 은행가가 여러 중앙 은행 관리들에 대한 부패 주장을 할 계획이라고 발표했습니다. Alexei Efimovich는 체포되기 전에이 일을하고 싶었지만 시간이 없었습니다. 이 신문의 편집국은 Frenkel으로부터 재무 담당자가 Panemstroybank, Roskomeveranbank의 파산 절차 및 지역 원근법 및 BBC Dee 은행의 자금 세탁에 대해 중앙 은행 직원 (이름을 밝히지 않고)을 고발 한 서한을 받았다.
알렉세이 에피 모 비치 (Alexei Efimovich)에 따르면, 중앙 은행은“… 수익적인 현금 시장을 규제한다. 이 작업을 수행하고 정기적으로 돈을 지불하는 사람들에게는 자비가 있습니다. 그리고 패널에 가기를 거부하는 사람들은 처벌을받습니다.” Frenkel에 따르면, 중앙 은행은 의도적으로 러시아 연방의 대부분의 은행이 자금 세탁에 종사한다는 환상을 만들고 유지했습니다. 이것은 외국 시장에 러시아 시장을 개방하고 해외에서 수십억 달러를 더 철수한다는 목표로 이루어졌습니다.
같은 달 말에이 기사의 주인공은 Kommersant에게“감독자와 감독”에 편지를 보냈습니다. 일부 보고서에 따르면 2006 년 여름은 Alexei Frenkel이 썼다. 예금 보험 시스템과 중앙 은행의 은행 부패는이 메시지의 핵심 사고가되었습니다. 또한 금융가는 중앙 은행의 감독에서 뇌물을 제공하는 방법을 설명했습니다. 사실, 노트의 본문에서 Alexei Efimovich는 범죄를 저지른 것으로 의심되는 여러 관리의 이름을지었습니다. 안드레이 코즐 로프 (Andrei Kozlov), 라이센스 부서의 전 책임자, 미하일 수 코프 (Mikhail Sukhov), Rosfinmonitoring Viktor Melnikov와의 협력 담당 부국장입니다. Frenkel의 서신에 근거하여 Kommersant는 재무 담당자의 목표는 특정 비용이 아니라 은행 감독의 체계적 누락이 부패를 초래한다는 징후라고 결론을 내 렸습니다. 이 간행물은 또한 중앙 은행이이 기사의 영웅의 혐의 및 부패와 관련된 주제에 대해서는 언급하지 않았다고보고했다.
출판 직후 Alexei Frenkel의 편지는 스캔들에 빠졌다는 점에 유의해야합니다. 그리고이 지표에서 "누구의 은행이 될 것인가?"라는 제목의 세 번째 메시지 이전 두 개를 중단했습니다. 2007 년 2 월 6 일 미디어에 출판되었습니다. 알렉세이 에피 모 비치 (Alexei Efimovich)는 중앙 은행의 기능을 공개하여 현금 인출에 종사하는 그룹의 이익을 제공했습니다. 메시지의 출판에는 은행과 성의 이름이 포함되어 있지 않습니다. 언론인은 이니셜로 대체했습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 누가 그 아래에 숨어 있는지 쉽게 알 수있었습니다 (예: 살해당한 코즐 로프는“A. A. K.”로 메모에 나타남). 이 서한은 이전 두 건과 마찬가지로 Interbank Currency Association (Moscow)의 책임자 인 Alexey Mamontov가 언론에 보냈습니다. 동시에 그는이 본문이 주장을 확인할 수 없다는 근거로 작성된 첫 두 메시지의 명칭이라고 강조했다.
문장
2007 년 3 월 1 일, 러시아 검찰청은 용의자 체포 연장을 요청하면서 바스 마니 법원에 항소했다. Alexey Frenkel (은행가)은 자신의 변호사에게 재판 전 다른 구류 센터로의 이전을 신청하도록 지시했습니다. 사실 언론에 여러 차례 발간 된 후 은행가의 생애에 실질적인 위협이 생겼습니다. Frenkel의 요청이 승인되었습니다. 머지 않아이 금융업자는 선원 침묵 감옥으로 옮겨졌습니다.
2007 년 5 월 Andrei Kozlov의 살인 사건에 대한 조사가 완료되었습니다. 6 명의 피고인은 60 건으로 번호가 매겨진 형사 사건의 모든 자료를 숙지 할 기회가 주어졌다.
2008 년 11 월이 기사의 영웅은 19 년 형을 선고 받았다. 다른 피고인들은 6 년에서 생애에 이르기까지 다른 조건을 받았다. 12 개월 후, 법원은 금융 회사의 소송 항소를 기각하고 판결이 발효되었습니다. 현재 Alexei Efimovich Frenkel은 Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous District)시의 최대 보안 식민지 PKU IK-8에서 문장을 제공하고 있습니다. 은행가는 2027 년 말에 석방 될 것입니다.
